金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（金融庁ガイドライン）」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク特定】について解説します。

金融機関には、金融庁ガイドラインについて、
■対応が求められる事項
　これは、「ミニマム・スタンダード」として、２０２４年３月末までに完了させることが求められています。

さらに、
■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

今回の動画をみると
「対応が求められる事項」のうちの【リスク特定】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後までご覧ください。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●チャンネル登録がまだの方は登録をお願いします！
youtube.com/@kinyutorihiki
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■講演実績・サイト運営者
kinyutorihiki.com/uneisya/

■お問い合わせ
kinyutorihiki.com/form/

■犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）
www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/…

■犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）概要版
www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/…

■金融庁ガイドライン
www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guid…

#マネロン
#金融庁ガイドライン
#リスクベースアプローチ
#リスク特定
#対応が求められる事項